El Consell d'Administració ha acordat convocar els Srs. Accionistes del Club Joventut Badalona, S.A.D. (la "Societat") a la Junta General Ordinària d'Accionistes, que tindrà lloc, en primera convocatòria, el pròxim dia 19 de desembre de 2024, a les 19:00 hores, al domicili social de l'entitat (Pavelló Olímpic), carrer Ponent, 143-161, de Badalona, i en segona convocatòria el següent dia 20 de desembre de 2024, a la mateixa hora i lloc, amb motiu de prendre acords en relació amb el següent:
Ordre del dia
Primer.- Informe del President del Consell d'Administració.
Segon.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals, així com de la gestió del Consell d'Administració i de la proposta d'aplicació del resultat: tot això relacionat amb l'exercici social tancat el 30 de juny de 2024.
Tercer.- Examen i aprovació, si escau, del balanç auditat de la Societat tancat a 30 de juny de 2024 als efectes de prendre'l com a base per a la reducció de capital prevista al cinquè punt de l'Ordre del Dia.
Quart.- Aplicació de les reserves existents a la compensació de pèrdues acumulades com a pas previ a la reducció de capital prevista al següent punt de l'Ordre del Dia.
Cinquè.- Examen i aprovació, si escau, de la reducció de capital "a zero" euros, i simultani augment de capital mixt per aportacions dineràries i compensació de crèdit, amb l'objectiu de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni net de la Societat disminuït per conseqüència de les pèrdues, consistint l'operació en:
(i) la reducció del capital social a zero euros mitjançant l'amortització de la totalitat de les accions representatives del 100% del capital social de la Societat;
(ii) la modificació del valor nominal de les accions representatives del 100% del capital social per deixar-lo fixat a la xifra de 5€;
(iii) simultani augment de capital mixt per un import nominal màxim de 717.685€, mitjançant l'emissió i posada en circulació d'un màxim de 143.537 noves accions nominatives ordinàries de la Societat, numerades correlativament de la 1 a la 143.537, ambdues inclusivament, de 5€ de valor nominal cadascuna, sense prima d'emissió i amb dret de subscripció preferent, i consisteix el contravalor en: (a) aportacions dineràries per un import nominal màxim de 104.395€ (Tram A dirigit als accionistes no creditors de la Societat), i (b) compensació de crèdits per un import nominal màxim de 613.290€ (Tram B, dirigit a l'accionista Scranton Enterprises, B.V., titular de drets de crèdit preexistents, vençuts, líquids i exigibles davant de la Societat per aquest import de 613.290€);
(iv) consegüent modificació, si escau, de l'article 5è dels estatuts socials de la Societat; i
(v) adopció d'acords complementaris que siguin oportuns, inclosa la delegació al Consell d'Administració a l'empara del que preveu l'article 297.1.a) de la Llei de societats de capital per desenvolupar, formalitzar i executar l'acord d'augment de capital.
Sisè.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió i delegació de facultats per a la formalització, inscripció i execució dels acords adoptats.
Setè.- Precs i preguntes.
A partir de la present convocatòria, de conformitat amb el que estableix l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, còpia dels documents que seran sotmesos a l'aprovació de la Junta General.
Així mateix, de conformitat amb el que disposen els articles 286, 287 i 301 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la present convocatòria, els accionistes tindran dret a examinar al domicili social i a obtenir o sol·licitar l'enviament de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General i, en especial:
(a) el balanç de la Societat tancat el 30 de juny de 2024 verificat per l'auditor designat pel Consell d'Administració de la Societat, Uniaudit Oliver Camps, S.L., que serveix de base a la reducció de capital prevista al punt 5 (i) de l'ordre del dia;
(b) l'informe del Consell d'Administració de la Societat sobre la reducció de capital a zero euros i simultani augment de capital mixt; els crèdits a compensar en virtut de l'augment de capital (prevists al punt 5 (iii) de l'Ordre del Dia); la modificació del valor nominal de les accions; i el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades; i
(c) la certificació sobre els crèdits a compensar previstos al punt 5 (iii) de l'Ordre del Dia expedida per l'auditor de comptes designat pel Registre Mercantil a sol·licitud del Consell d'Administració de la Societat.
Finalment, tal com disposa l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de la publicació de la present convocatòria i fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General, els Srs. Accionistes podran sol·licitar, per escrit, al Consell d'Administració, les informacions o aclariments que estimin, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia. Durant la celebració de la Junta General, els Srs. Accionistes també podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre els punts compresos en l'Ordre del Dia.
Els drets d'assistència, representació i vot dels Srs. Accionistes es regularan pel que disposen els Estatuts Socials i la legislació vigent.
El Secretari del Consell d'Administració
Ordre del dia
Primer.- Informe del President del Consell d'Administració.
Segon.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals, així com de la gestió del Consell d'Administració i de la proposta d'aplicació del resultat: tot això relacionat amb l'exercici social tancat el 30 de juny de 2024.
Tercer.- Examen i aprovació, si escau, del balanç auditat de la Societat tancat a 30 de juny de 2024 als efectes de prendre'l com a base per a la reducció de capital prevista al cinquè punt de l'Ordre del Dia.
Quart.- Aplicació de les reserves existents a la compensació de pèrdues acumulades com a pas previ a la reducció de capital prevista al següent punt de l'Ordre del Dia.
Cinquè.- Examen i aprovació, si escau, de la reducció de capital "a zero" euros, i simultani augment de capital mixt per aportacions dineràries i compensació de crèdit, amb l'objectiu de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni net de la Societat disminuït per conseqüència de les pèrdues, consistint l'operació en:
(i) la reducció del capital social a zero euros mitjançant l'amortització de la totalitat de les accions representatives del 100% del capital social de la Societat;
(ii) la modificació del valor nominal de les accions representatives del 100% del capital social per deixar-lo fixat a la xifra de 5€;
(iii) simultani augment de capital mixt per un import nominal màxim de 717.685€, mitjançant l'emissió i posada en circulació d'un màxim de 143.537 noves accions nominatives ordinàries de la Societat, numerades correlativament de la 1 a la 143.537, ambdues inclusivament, de 5€ de valor nominal cadascuna, sense prima d'emissió i amb dret de subscripció preferent, i consisteix el contravalor en: (a) aportacions dineràries per un import nominal màxim de 104.395€ (Tram A dirigit als accionistes no creditors de la Societat), i (b) compensació de crèdits per un import nominal màxim de 613.290€ (Tram B, dirigit a l'accionista Scranton Enterprises, B.V., titular de drets de crèdit preexistents, vençuts, líquids i exigibles davant de la Societat per aquest import de 613.290€);
(iv) consegüent modificació, si escau, de l'article 5è dels estatuts socials de la Societat; i
(v) adopció d'acords complementaris que siguin oportuns, inclosa la delegació al Consell d'Administració a l'empara del que preveu l'article 297.1.a) de la Llei de societats de capital per desenvolupar, formalitzar i executar l'acord d'augment de capital.
Sisè.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió i delegació de facultats per a la formalització, inscripció i execució dels acords adoptats.
Setè.- Precs i preguntes.
A partir de la present convocatòria, de conformitat amb el que estableix l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, còpia dels documents que seran sotmesos a l'aprovació de la Junta General.
Així mateix, de conformitat amb el que disposen els articles 286, 287 i 301 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la present convocatòria, els accionistes tindran dret a examinar al domicili social i a obtenir o sol·licitar l'enviament de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General i, en especial:
(a) el balanç de la Societat tancat el 30 de juny de 2024 verificat per l'auditor designat pel Consell d'Administració de la Societat, Uniaudit Oliver Camps, S.L., que serveix de base a la reducció de capital prevista al punt 5 (i) de l'ordre del dia;
(b) l'informe del Consell d'Administració de la Societat sobre la reducció de capital a zero euros i simultani augment de capital mixt; els crèdits a compensar en virtut de l'augment de capital (prevists al punt 5 (iii) de l'Ordre del Dia); la modificació del valor nominal de les accions; i el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades; i
(c) la certificació sobre els crèdits a compensar previstos al punt 5 (iii) de l'Ordre del Dia expedida per l'auditor de comptes designat pel Registre Mercantil a sol·licitud del Consell d'Administració de la Societat.
Finalment, tal com disposa l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de la publicació de la present convocatòria i fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General, els Srs. Accionistes podran sol·licitar, per escrit, al Consell d'Administració, les informacions o aclariments que estimin, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia. Durant la celebració de la Junta General, els Srs. Accionistes també podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre els punts compresos en l'Ordre del Dia.
Els drets d'assistència, representació i vot dels Srs. Accionistes es regularan pel que disposen els Estatuts Socials i la legislació vigent.
El Secretari del Consell d'Administració
